Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yüksek tutarlı para transferlerine yönelik denetimleri artıran yeni bir düzenleme getirdi. Belirli tutarın üzerindeki işlemlerde açıklama zorunluluğu uygulanacak.

Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hayata geçirilen yeni düzenleme ile IBAN üzerinden yapılan yüksek tutarlı para transferleri daha sıkı denetlenecek. İnternet ve mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin daha şeffaf hale getirilmesi hedefleniyor.

Yeni uygulamaya göre gün içinde toplamı 400 bin TL’yi aşan para transferlerinde kullanıcıların en az 20 karakterden oluşan bir işlem açıklaması yazması gerekecek. Açıklama yapılmayan veya yetersiz görülen işlemler bankalar tarafından onaylanmayacak.

Düzenleme ile kara para aklama ve kayıt dışı finans hareketlerinin önüne geçilmesi amaçlanırken, çok daha yüksek tutarlı işlemler için ek belge ve bildirim yükümlülükleri de getirildi.

https://www.egedesonsoz.com/